АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОСТОВСКИЙ ПОРТ»
УВЕДОМЛЯЕТ
Акционеров АО «Ростовский порт» о проведении годового общего собрания акционеров «01» июня_2018г. в 10 часов в управлении АО «Ростовский порт», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 30,
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).
ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров АО "Ростовский порт"
1) Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2) О возложении функций счетной комиссии на акционерное общество «Независимая регистраторская компания».
3) Утверждение годового отчета Общества.
4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5) Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2017 года.
6) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
7) Избрание членов Совета Директоров Общества.
8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9) Утверждение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
10) Утверждение аудитора Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 10 мая 2018г.
В случае невозможности Вашего личного участия в собрании акционеров, Вы можете передать право голоса другому акционеру, или своему представителю, оформив доверенность.
Регистрация акционеров будет производиться 01 июня 2018 года с 9-00 до 10-00 часов по указанному выше адресу.
Для представителей акционеров, имеющих доверенности, проводится предварительная регистрация 31 мая 2018г. с 09-00 до 17-00 часов в юридической службе АО «Ростовский порт».
Ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в повестку дня собрания акционеров, Вы можете по месту нахождения АО «Ростовский порт» в течении рабочего дня с 11 мая 2018г.
При себе иметь паспорт, оформленные доверенности и уведомления..
Совет директоров
АО «Ростовский порт»
Версия для слабовидящих
