Уведомляет
Акционеров АО «Ростовский порт» о проведении годового Общего собрания акционеров «20» июня 2023г. в 10 часов 30 минут в управлении АО «Ростовский порт», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 30,
Форма проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания акционеров АО "Ростовский порт"
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2022 финансового года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере и порядке выплаты дивиденда по акциям Общества по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение новой редакции Устава Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 26 мая 2023г.
В случае невозможности Вашего личного участия в собрании акционеров, Вы можете передать право голоса другому акционеру, или своему представителю, оформив доверенность.
Регистрация акционеров будет производиться 20 июня 2023 года с 9-45 часов по указанному выше адресу.
Для представителей акционеров, имеющих доверенности, проводится предварительная регистрация 19 июня 2023г. с 09-00 до 17-00 часов в правовом департаменте АО «Ростовский порт».
Ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в повестку дня собрания акционеров, Вы можете по месту нахождения АО «Ростовский порт» или по телефону 251-07-48 в течение рабочего дня с 30 мая 2023г.
При себе иметь паспорт, оформленные доверенности и уведомления.
Совет директоров
АО «Ростовский порт»
Версия для слабовидящих
