Уведомление акционерам

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОСТОВСКИЙ ПОРТ»

Юридический адрес    344019 г.Ростов-на-Дону ул.Береговая, 30
Почтовый адрес    344019 г.Ростов-на-Дону ул.Береговая, 30
Телефон, факс        (863)259-82-31, 251-33-65, 251-99-27

УВЕДОМЛЯЕТ

Акционеров АО «Ростовский порт» о проведении годового общего собрания акционеров «26» мая_2017г. в 10 часов в актовом зале АО «Ростовский порт», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 30,
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).
ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров АО "Ростовский порт"

1)  Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2) О возложении функций счетной комиссии на акционерное общество «Независимая регистраторская компания».
3)  Утверждение годового отчета Общества.
4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5)  Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2016 года.
6)  О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
7)  Избрание членов Совета Директоров Общества.
8)  Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9) Утверждение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
10) Утверждение аудитора Общества.
11) Утверждение изменений, вносимых в Устав Общества.
12) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
13) Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 02 мая 2017г.
В случае невозможности Вашего личного участия в собрании акционеров, Вы можете передать право голоса другому акционеру, или своему представителю, оформив доверенность.
Регистрация акционеров будет производиться 26 мая 2017 года с 9-00 до 10-00 часов по указанному выше адресу.
Для представителей акционеров, имеющих доверенности, проводится предварительная регистрация 25 мая 2017г. с 09-00 до 17-00 часов в юридической службе АО «Ростовский порт».
Ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в повестку дня собрания акционеров, Вы можете по месту нахождения АО «Ростовский порт»
в течении рабочего дня с 03 мая 2017г. При себе иметь паспорт, оформленные доверенности и уведомления..
Совет директоров
АО «Ростовский порт»